- 우리기업 피해 우려, 이런 러시아 기업 조심하라 -
KOTRA는 글로벌 경기침체로 수출에 어려움을 겪고 있는 가운데 최근 2~3개월새 러시아 기업에 연루된 무역사기 사건이 기승을 부려 우리 기업의 피해가 발생하고 있다고 밝혔다.
가장 최근 사례로 한 국내 무역업체에서는 러시아 철강업체의 대리점을 자처한 라트비아 업체의 오퍼를 받고 상당액의 신용장을 개설하였다. 이후 화물이 선적되었다는 소식이 없고 수출업체 연락도 안되어 이를 수상히 여기고 KOTRA 모스크바KBC에 문의한 결과, 러시아 철강업체에서는 그러한 대리점을 운영하지 않고 있다고 하여 사기를 당할까 봐 애태우고 있다.
또한 러시아산 비료를 공급하겠다는 오퍼를 한국내뿐만아니라 해외에 있는 한국계 기업에 발송하는 사례가 다수 발생하는 등 최근 이와 유사한 무역사기 사례가 OTRA와 현지 한국대사관에 여러 건 접수되고 있어서 국내업체의 신중한 대처와 철저한 확인이 요망된다.
<무역사기 또는 의심 사례>
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국내업체가 접수한 거래제안 |
KOTRA에서 확인한 결과 |
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러시아 석유회사에서 생산된 나프타 원료를 공급하겠다는 오퍼를 보내면서 등록비 명목으로 수 만달러를 먼저 송금하도록 요구함 |
존재하지 않은 유령회사와 유령인물 명의로 보낸 오퍼로서 사기극임이 확인됨 |
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러시아 연료 오일 공급회사임을 자처하는 러시아 바이어가 한국 중개무역상에게 거래를 위해서는 러시아 에너지관련 협회에 등록을 해야 한다며 고액의 등록비 송금을 요구함 |
확인 결과 해당기업의 웹사이트는 존재하나, 영문으로 허술하게 제작되어 있으며, 주소 및 전화도 일치하지 않음. 또한, 등록비는 거의 들지 않는 것으로 확인됨. |
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모스크바 또는 모스크바주에 있는 러시아 업체명을 도용한 유사한 회사명과 주소 및 웹사이트를 사용하면서, 러시아산 비료를 공급하겠다는 오퍼를 국내 및 해외에 있는 한국업체에 발송함.
또한 러시아비료를 수출하려면 위임장을 발급해야 하는데, 이를 위해 수천달러가 필요하다면서 송금을 요구하며 돈을 수령한후 그럴듯한 증명서를 보내줌 |
실제 비료업체와는 무관한 사기성 거래 오퍼임이 확인되었음.
Certificate나 Mandate가 위조문서이며 엉터리 내용이 많음.
러시아 에너지부에서는 자원이나 비료 등의 수출을 허가하는 Certificate 을 발급하는 제도가 없음. |
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러시아의 지방에 위치한 백화점에 힘있는 지인을 통해 제품을 납품할 수 있도록 해주겠다면 고가의 샘플 및 활동비를 요구함 |
해당 지방에는 그러한 백화점이 존재하지 않는 것으로 확인되었으며, 한국기업은 샘플을 발송하여 상당 금액 피해를 봄 |
러시아 기업을 사칭하는 이러한 사기사례는 주로 원자재를 공급하겠다는 거래제안이 많은데, 현지에 주재중인 코트라KBC에서 실존하는 러시아 기업에 직접 연락을 취하거나 러시아 정부기관에 문의하면 어렵지 않게 사기여부를 확인할 수 있다.
[러시아 사기 예방 5원칙 ]
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1 |
러시아어 홈페이지를 확인하라. |
원자재 및 각종 제품을 생산하여 수출하는 러시아 기업들은 기본적으로 러시아어판 웹사이트를 운영하면서 영문판은 대부분 보조적으로 운영을 하고 있다. 따라서, 영어만을 사용하는 웹사이트라면 일단 의심을 해야 한다. 아울러 러시아 기업에서는 영문서류 작성에 미숙한 경우가 많음으로 너무 유창한 영문으로 작성된 거래제안서를 받았을 때에도 의심해야 한다.
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2 |
친분을 통한 사업제의를 조심하라. |
그동안 러시아시장에서 사기성 제안은 러시아 정부 고위층과 친분이 있어서 자원 확보나 건설플랜트 프로젝트를 수주할 수 있도록 주선하겠으니 착수금을 요구하는 사례가 일반적이었다. 러시아에서는 모든 정부공사나 프로젝트를 입찰 방식으로 결정하고 있음으로 고위층 운운하는 제안은 대부분 현실성이 없다고 보아야 한다. 하지만 아직까지도 러시아에 대한 정보가 부족한 편이라 이러한 제안에 귀가 솔깃해 하는 기업들이 종종 있는 편이다.
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3 |
자원, 비료 관련 사업제의는 조심 또 조심하라. |
정부나 기업들이 러시아/CIS에서 가장 관심있어 하는 자원 관련하여 자원개발이나 지분매각 등의 정보를 제공하며, 사업제안을 해오는 기업들이 있다. 하지만, 자원 관련 사업의 경우 실제로 자원은 있으나 관련 인프라 시설의 부족 및 실제 매장량 확인의 어려움으로 인해 수익성이 낮아 사실상 현실성이 없는 경우가 많다.
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4 |
고가샘플, 등록비, 활동비 등을 먼저 요구하는 제안을 조심하라. |
기존의 사례와 달리 최근에는 관련 서류를 갖춘 그럴듯한 거래제안을 하고 있어서 러시아와 무역거래에 오랜 경험을 가진 기업인들도 자칫 속을 수도 있다. 수수료를 수령한 후 위조된 증명서를 보내면서 추가 수수료를 요구할 수도 있다.
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5 |
재외공관, KOTRA 등 현지진출기관을 통해 반드시 사전에 확인하라. |
KOTRA모스크바 KBC 나윤수 센터장은 러시아 또는 CIS권 국가로부터 조금이라도 의심스러운 거래제안을 받거나 위임장발급비, 등록비 등 명목으로 송금을 요구받을 경우, 일단 무역사기가 아닌지 의심해 보고, 코트라 현지KBC에 확인을 요청해 줄 것을 당부하고 있다.
